Sam Bankman-Fried, fondatore dell’exchange di criptovalute FTX, ha chiesto di far cadere la maggior parte delle accuse penali a suo carico, presentate dal governo statunitense dopo il fallimento dell’exchange nel 2022.
Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole e, nei documenti depositati presso la corte federale di Manhattan, la sua difesa legale, affidata allo studio Sullivan & Cromwell, ha accusato gli Stati Uniti di una “preoccupante” e “classica corsa al giudizio”. Il governo statunitense è stato accusato di aver impropriamente cercato di trasformare “questioni civili e normative in crimini federali”, senza attendere i milioni di documenti e altre prove a sostegno delle affermazioni. Nella nota degli avvocati si legge che Bankman-Fried ha chiesto una discussione orale per “combattere queste accuse infondate” e “ripulire il suo nome”.
Le motivazioni di Bankman-Fried per l’archiviazione
Bankman-Fried ha chiesto alla corte di archiviare 10 dei 13 capi d’accusa, sostenendo che i pubblici ministeri non sono riusciti a dimostrare la maggior parte delle loro affermazioni. Se la corte dovesse decidere di non archiviare le accuse, Bankman-Fried ha chiesto che le accuse di contributi illegali alla campagna elettorale e di corruzione all’estero siano processate separatamente dalle accuse di frode e cospirazione. Gli avvocati di Bankman-Fried hanno sostenuto che unire le accuse potrebbe “indurre la giuria dedurre una disposizione criminale” da parte di SBF.
Una delle note a sostegno della mozione di archiviazione delle accuse su Bankman-Fried descrivono il fondatore di FTX come forse colpevole di aver mentito ma non di aver violato le leggi statunitensi citate nell’accusa. Ad esempio, Bankman-Fried e i suoi presunti co-cospiratori hanno mentito su una richiesta di una banca statunitense per aprire un conto in cui ricevere i depositi dei clienti dell’FTX, ma gli avvocati di Bankman-Fried sostengono che ciò non significa che Bankman-Fried abbia commesso una frode bancaria. Per ritenerlo colpevole di frode bancaria, gli Stati Uniti dovrebbero dimostrare che egli ha privato la banca di “denaro, fondi, crediti, attività , titoli” o ha fatto sì che la banca rischiasse di subire un “danno economico” per aver perso il “diritto di controllare” l’accesso ai suoi conti bancari.
Gli avvocati di Bankman-Fried hanno sostenuto che non ci sono prove del danno causato perché la frode richiede uno “schema per causare una perdita economica alla vittima”, che i procuratori non hanno dimostrato. Invece, Bankman-Fried sostiene che i procuratori federali hanno inventato “un guazzabuglio di diverse perdite intangibili” subite da banche e prestatori, tra cui “il diritto a servizi onesti”, “la perdita di controllo dei beni” e “la privazione di informazioni preziose”. I suoi avvocati hanno sostenuto che ciò è in conflitto con precedenti sentenze della Corte che limitano l’ambito di applicazione degli statuti federali sulle frodi a una definizione più ristretta dei diritti di proprietà , in modo da “non criminalizzare tutti gli atti di disonestà ”.
Se la corte deciderà di non archiviare le accuse, Bankman-Fried ha chiesto che la corte costringa i procuratori federali a condividere tutte le “comunicazioni o altri documenti” trattenuti relativi alla sua estradizione dalle Bahamas, nonché ulteriori scoperte da parte di FTX che vadano oltre le prove incriminanti raccolte finora dai procuratori federali. Gli avvocati hanno sostenuto che “il Governo non ha fornito le informazioni e i dettagli richiesti per difendere il caso”.
SBF chiede quindi un processo equo e l’opportunità di discolparsi dalle accuse mosse contro di lui. Spetterà ora al tribunale decidere se le accuse contro di lui sono giuridicamente errate e se devono essere respinte.
