Con un sorprendente colpo di scena, Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, si è dimesso dalla carica di CEO e si è dichiarato colpevole di reati federali legati alla violazione delle norme antiriciclaggio. Questa ammissione fa parte di un accordo record da 4,3 miliardi di dollari tra Binance e le agenzie governative statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia.
Secondo i documenti del tribunale, Zhao ha ammesso di aver violato e indotto un istituto finanziario a violare il Bank Secrecy Act. Di conseguenza, rischia una multa personale di 50 milioni di dollari e una pena detentiva massima di 18 mesi. Questo accordo segna la fine di un’era per Binance, il più grande exchange di criptovalute a livello globale, fondato nel 2017 e diventato rapidamente uno dei principali operatori del settore.
Le indagini federali hanno rivelato anni di pratiche illecite, tra cui il mancato monitoraggio di oltre 100.000 transazioni sospette verso gruppi terroristici e altre organizzazioni criminali. Le accuse affermano che Binance ha convogliato fondi verso Hamas, Al-Qaeda e ISIS, ignorando invece le transazioni legate a frodi, ransomware e commercio di materiale pedopornografico.
Zhao ammette le sue colpe
In una dichiarazione, Zhao ha riconosciuto di aver commesso degli errori e di essersi assunto la responsabilità, presentando le sue dimissioni come necessarie per il benessere di Binance. Nonostante le pesanti multe, alcuni esperti legali ritengono che Zhao sia relativamente indenne, conservando miliardi di ricchezza personale e una quota di controllo di Binance.
Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally. But I know it is the right thing to do. I made mistakes, and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself.
Binance is no longer a baby. It is…
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 21, 2023
Il nuovo CEO, Richard Teng, ex responsabile globale dei mercati regionali della società, intende rassicurare clienti e investitori sulla stabilità finanziaria di Binance. Tuttavia, la strada da percorrere è impegnativa. Oltre alle multe miliardarie, nei prossimi anni la società dovrà sottoporsi a rigorosi controlli di conformità. Inoltre, Binance deve affrontare una causa separata da parte della Securities and Exchange Commission (SEC), con l’accusa di operare illegalmente come borsa valori statunitense non registrata.
Nonostante il passo indietro di Zhao, il futuro di Binance rimane incerto. La pressione normativa sul mondo delle criptovalute continua, soprattutto dopo il crollo di FTX. Ulteriori cause legali e sanzioni record potrebbero avere un ulteriore impatto sulla borsa un tempo dominante. Zhao potrebbe trovare un ruolo in progetti imprenditoriali più piccoli, ma è improbabile che torni alle vette del 2021, quando la sua ascesa sembrava inarrestabile. L’udienza del 23 febbraio 2024 sarà cruciale per determinare il destino di Zhao e il futuro di Binance.
