{"id":12709,"date":"2023-12-09T15:27:49","date_gmt":"2023-12-09T14:27:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.criptomane.com\/?p=12709"},"modified":"2023-12-09T15:27:49","modified_gmt":"2023-12-09T14:27:49","slug":"caso-binance-sec-documenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.criptomane.com\/news\/caso-binance-sec-documenti\/","title":{"rendered":"Caso Binance: la SEC chiede ulteriori documenti"},"content":{"rendered":"

Recentemente \u00e8 emersa la notizia che Binance<\/strong><\/a> ha accettato un accordo di patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia<\/strong> degli Stati Uniti, impegnandosi a versare 4,3 miliardi<\/strong> di dollari dopo di fatto aver ammesso la sua colpevolezza<\/strong>\u00a0in una questione che vede la piattaforma colpevole di diverse mancanze<\/strong> legali.<\/p>\n

Questo segna la conclusione di un anno estremamente difficile per l’exchange<\/strong><\/a> pi\u00f9 grande al mondo. Tuttavia, la Securities and Exchange Commission (SEC)<\/a><\/strong> sembra ancora esprimere dubbi<\/strong> e riserve nei confronti della situazione.<\/p>\n

La SEC non \u00e8 convinta del patteggiamento<\/h2>\n

La SEC ha espresso la sua opinione sul recente accordo<\/strong> da 4,3 miliardi di dollari tra Binance<\/strong>, il Dipartimento di Giustizia<\/strong> e altre autorit\u00e0 statunitensi, sottolineando come ci\u00f2 rafforzi la sua posizione<\/strong> contro la principale piattaforma di criptovalute al mondo.<\/p>\n

Nonostante la SEC non fosse coinvolta<\/strong> nell’accordo di patteggiamento stipulato da Binance e l’ex CEO Changpeng<\/strong> Zhao<\/strong>, ha dichiarato venerd\u00ec<\/strong> in una nota che il tribunale federale di Washington<\/strong>, dove \u00e8 in corso il suo caso, dovrebbe considerare le ammissioni<\/strong> fatte da entrambe le parti nell’accordo del 21 novembre.<\/p>\n

Binance e Zhao avevano entrambi richiesto al tribunale di respingere<\/strong> il caso presentato dalla SEC. Al momento, i rappresentanti di Binance e l’avvocato difensore di Zhao non hanno ancora risposto alle richieste di commento<\/strong>.<\/p>\n

L’accordo record<\/strong> di Binance con il governo statunitense ha posto fine a indagini pluriennali<\/strong> condotte dal Dipartimento di Giustizia, varie branche del Dipartimento del Tesoro e dalla Commodity Futures Trading Commission.<\/p>\n

Tuttavia, la SEC, che aveva intentato<\/strong> una causa contro Binance e Zhao a giugno<\/strong> per presunto cattivo uso dei fondi dei clienti, inganno nei confronti di investitori e regolatori e violazione delle norme sui titoli, non \u00e8 stata coinvolta<\/strong> nell’accordo di patteggiamento, aggiungendo ulteriore complessit\u00e0<\/strong> al panorama legale dell’exchange<\/em>.<\/p>\n

Il caso Binance<\/h2>\n

La giudice distrettuale degli Stati Uniti ha approvato<\/strong> gli accordi di patteggiamento tra Binance, l’ex CEO Changpeng Zhao e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. In seguito al riconoscimento di colpevolezza<\/strong> da parte di Binance, l’azienda accetter\u00e0 di versare oltre $4 miliardi per risolvere le accuse relative al Bank Secrecy Act e alle violazioni dell’International Emergency Economic Powers Act.<\/p>\n

Changpeng Zhao, fondatore di Binance, \u00e8 stato dichiarato colpevole<\/strong> di non aver implementato adeguatamente un programma anti-riciclaggio<\/strong> e si \u00e8 dimesso subito dopo.<\/p>\n

Binance ha ammesso di aver dato priorit\u00e0<\/strong> alla crescita e ai profitti a scapito della conformit\u00e0<\/strong> alle leggi statunitensi, con particolare enfasi sulla clientela statunitense. Questo rappresenta un capitolo significativo<\/strong> nella storia dell’exchange <\/em>e, come abbiamo visto, non sembra essere finita qui.<\/p>\n

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