Un tribunale del Regno Unito ha condannato 12 membri di una banda di spacciatori che usavano l’exchange Coinbase per riciclare i loro profitti a un totale di 88 anni di carcere. La banda ha venduto oltre 40 kg di cocaina e altre droghe per un valore di 4,6 milioni di sterline (5,5 milioni di euro) in tutto il Paese.
Il capo della banda, come riportato da Nation.Cymru Amir Khan, 30 anni, ha poi convertito 1,65 milioni di sterline (1,92 milioni di dollari) del denaro della droga in criptovalute utilizzando Coinbase. Tuttavia, alcuni dei fondi potrebbero essere impossibili da recuperare, dato che più di 153.520 sterline (176.000 dollari) in un portafoglio di criptovalute sono scomparsi.
Il co-leader di Khan, Joshua Billingham, 26 anni, ha incaricato la sua ragazza, Stacey Challenger, 29 anni, di aiutarlo nell’operazione di riciclaggio di denaro. Challenger ha dichiarato di essere stata “ingenua” e di aver agito sotto la direzione di Billingham. Il giudice, tuttavia, non le ha creduto e ha affermato che era ormai entrata nello stile di vita criminale in maniera consapevole.
L’arresto dopo il riciclaggio di denaro tramite Coinbase
La polizia ha fatto irruzione nella casa della coppia in Galles e ha trovato una macchina conta soldi, vestiti firmati per 10k sterline e una Range Rover. Inoltre, Il giudice ha chiesto a Challenger: “Cosa ci faceva un conta soldi in suo possesso? Lei era disoccupata e viveva con un uomo che non aveva un lavoro”.
Khan ha ricevuto 20 anni e sette mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla fornitura di droghe e alla conversione di proprietà criminali. Inoltre, Il giudice ha descritto la criminalità di Khan come “davvero sconcertante”. Billingham è stato condannato a 14 anni e otto mesi, mentre Challenger ha ricevuto solo un anno di carcere per aver riciclato 300.000 sterline. Oltretutto, la condanna ha anche a che fare con l’aver cospirato per trasformarle in criptovalute.
Il caso è uno dei primi di questo tipo nella regione del Gwent. L’agente investigativo Michale Coles ha dichiarato:”Queste sentenze sono il culmine di oltre due anni di lavoro meticoloso per smantellare e consegnare alla giustizia questo gruppo di criminali. Grazie al duro lavoro e alla competenza della nostra unità di criminalità informatica, siamo riusciti a rintracciare il denaro e ad assicurare questi criminali alla giustizia”.
